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原创泰国年度洗钱和毒品大案,逮捕61人涉案逾100亿铢,老板竟是中国人

原标题:泰国年度洗钱和毒品大案,逮捕61人涉案逾100亿铢,老板竟是中国人

在泰国年度最大的洗钱案件之中,有61人被捕,据报道涉及金额超过100亿泰铢!据信,这些被捕的疑心人是一个贩毒集团和洗钱网络的一片面,该网络由别名45岁的中国外子经营,名叫“Chien Ma(音)”,早些时候在曼谷被捕。

泰国警方外示,对这61人的逮捕是一项不息了一年众调查的效果,一片面人昨天从南部的董里府押送飞去清迈。在隐瞒泰国北部的省第5警区举走的消息发布会上,警方通知说,缴获了700众本存折,资产总额为101亿泰铢。

调查是在去年3月28日启动的,警方在清莱的班杜村(Ban Du)从疑心人手中缉获了数百万粒冰毒药丸,资金线索将这些作恶疑心人与中部地区另一个贩毒集团有关了首来。

有证据外明,实验中心该团伙向作恶疑心人迁移了大笔资金购买毒品,这些流水涉及到众家进出口公司。警方认为,它们被创建是用来洗钱的。这些公司所拥有的49个银走帐户全都能够追溯到中国外子Chien。

涉案的公司进口外国商品,并出口农产品、海鲜和肉类等商品。警察专员说这些营业都是用来给贩毒集团洗钱的。这些公司将货物出口到中国之后,后来又被再出口给属于缅甸贩毒集团旗下的公司。现在尚不明了调查是否会扩展到该国。

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Chien的作恶网络与起码3个周围较幼的贩毒团伙勾结,这些团伙由别名女模特儿、缅甸的别名寺庙方丈和董里府别名有影响力的女商人经营。该专员说,警方从6月16日最先在董里进走了6天的一系列突袭,逮捕了61人,确认了13人属于Chien的作恶网络。

泰北警方外示,他们仍在追踪该团伙的另外35名成员,Chien承认在洗钱之前和之后管理过转账。他的这个作恶网络向很众人支付1000泰铢费用,让他们开设银走账户,为转账挑供便利。他们还将面临配相符洗钱的控告,并受到税务局的调查。

主编 飞鸟 编辑 布朗 cony ﹡暹罗飞鸟(siambird)出品,未附授权图厉禁转载!

 


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